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警方曝光利用网络进行非法集资的新型犯罪手法
2007年03月28日 17:22 来源:中国新闻网

  中新网3月28日电 据中国公安部消息,针对当前利用网络进行非法集资新型犯罪多发的情况,近日,公安部发出提示,揭露不法分子利用网络进行非法集资和诈骗犯罪的手法,并呼吁广大人民群众提高防范意识,避免上当受骗。

  警方指出,此类活动的基本流程是:在互联网上设立公司网站;在网站上宣称公司从事高收益投资项目,投资者只需投入一定资金即可获得高额回报;社会公众向公司指定账户投入资金成为投资者;投资者个人账户收到回报;返回本金或出售完股权后投资周期结束。

  此类公司或者基金提供的投资方式主要有三种:一是以私募基金等名义募集资金,投资者将资金委托给公司经营并收取红利;二是以购买产品和发展会员为名义,投资者通过发展“下线”获利;三是投资者购买其推销的未上市公司股票,待境外上市后出售获利。

  总体上看,此类活动主要呈现以下两个特点:一是投资极具诱惑性。从事此类网络集资、传销的公司,往往声称自己为国际知名跨国公司或其分支机构,同时,宣称其经营项目为能源开发、黄金期货、外汇交易等高收益高风险项目,且公司拥有专业投资团队可有效降低风险。此类活动一般投资金额小,往往以100美元为一个投资单位甚至更少,最高也不过5000美元左右;回报高,回报率一般在每日1%-3%不等,年回报率可达到200%-500%,有的甚至高达1000%,而发展下线与出售股票收益则可能更高;周期短,按天返利的机制,可以使投资者在几十天内便可收回投资。

  二是具有网络虚拟性。在网络集资、传销的经营过程中,其公司就是一个网站,而且服务器一般设在境外;公司的广告宣传完全在互联网上进行,资金往来依靠电子转账和网上支付。整个操作流程实现了全网络化。

  此外,投资者的收益并不直接转到其银行账户中,而只是显示在其网站上,投资者只能登陆公司网站才能进行查询。如果投资者需要提取现金,需要提交申请,公司会在24或48小时内,通过网上银行或第三方网上支付系统将钱支付给投资者。


 
编辑:张磊】
 


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