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台媒披露陈致中假名邮件露馅引爆扁家洗钱弊案

2008年12月05日 09:30 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网12月5日电 台湾《中国时报》报道,去年十一月二十一日,一封疑由陈水扁之子陈致中用虚设人名所发,为确保汇款一千万美元的电子邮件,让瑞士检察署盯上了陈致中与其妻黄睿靓的海外账户,并进而查扣二千一百万美元,也引爆了扁家洗钱弊案。

  陈致中于2006年十二月,协助妻子黄睿靓在瑞士美林银行开户,以“宝昌有限公司”为名,在开曼群岛设立纸上信托公司,2007年五月以宝昌公司名义,在瑞士美林银行开立数个账户,受益人为陈致中、陈致中之女、陈幸妤,指定陈致中为账户法定代理人。

  报道称,2007年五月二十一日,陈致中将原本以黄睿靓个人名义,在美林银行账户内的二千一百万美元,转到宝昌公司账户,陈致中接着在同年十一月二十一日,自宝昌公司账户汇出一千万美元,到库斯银行苏黎世总行由他所开设的Galahad管理公司账户内。这一次的转账,陈致中的名字在不到六个月的短期内再度曝光,大笔资金转移疑似洗钱行为,遭开曼群岛金融情报中心发现。

  这笔资金的出现,让开曼群岛金融情报中心怀疑是来自于一封陈致中以署名Evelin Perkins的虚设人名电子邮件所为,显然是为确保交易的机密性等疑似洗钱情节。

  据报道,开曼群岛金融情报中心经过追查,认为陈致中夫妻涉及洗钱,于2007年十二月十二日,发函台“调查局”洗钱防制中心,要求提供黄睿靓、陈致中、陈水扁及黄睿靓之父黄百禄的基本资料。

  瑞士联邦检察署于今年一月七日,对陈致中、黄睿靓夫妇进行洗钱案的司法调查,因黄睿靓对询问有关账户资金来源交代不清,甚至还要询间陈致中后才能答复,前后不一,加上庞大资金在短期内迅速转移,瑞士联邦检察官怀疑该封电子邮件有问题,一月九日下令查封宝昌公司及Galahad管理公司的账户资产,扁家海外洗钱的二千一百万美元自此被瑞士检方冻结。

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