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陈致中“半桶师”操盘 手法不细腻致洗钱案露馅

2008年12月05日 13:32 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网12月5日电 据香港中通社报道,台当局前“调查局长”叶盛茂被判十年重刑,台北地院判决书把陈致中涉及海外洗钱调查后仔细列出,指扁家开曼群岛帐户会曝光,都是陈致中自作聪明,去年半年内两度把千万美金汇来汇去,惊动开曼群岛金融情报中心,也让事件曝光。

  据分析,自陈致中从美国学成归台后,吴淑珍就把原本交由理专负责的汇款业务,交由陈致中处理。办案人员透露,吴淑珍不相信外人,只相信陈家人。但陈致中接手操盘后,却因操作手法不够细腻,结果被开曼群岛金融情报中心发现。陈致中犹如“半桶师”的操盘,也让扁家海外洗钱因此被揭露。

  去年11月21日,陈致中自“宝昌”公司帐户内汇出1000万美元到苏黎士总行,到陈致中所开设控制的帐户,由于这个帐户是以纸上公司名称开户,目的在身分不易曝光,经查,该千万美元的移转指示,怀疑是来自于一封陈致中以署名“Evelin Perkins”,虚设人名的电子邮件所为,显示是为了确保交易的机密性。

  正因为在短短不到半年内,出现大笔资金的转帐行为,陈致中的名字再度曝光,因而遭到开曼群岛金融情报中心的发现?旱航鹑谇楸ㄖ行木凡,认为陈致中夫妻涉及洗钱,于去年12月12日,发函台“调查局”洗钱防制中心,要求提供黄睿靓、陈致中、陈水扁及黄睿靓之父黄百禄的基本资料。

  瑞士联邦检察署于今年1月对陈致中夫妇进行洗钱案司法调查,因黄睿靓对询问有关账户资金来源交代不清,甚至还要询间陈致中后才能答覆,前后不一,加上庞大资金在短期内迅速转移,瑞士联邦检察官怀疑该封电子邮件有问题,1月9日下令查封“宝昌”公司及Galahad管理公司的账户资产,扁家海外洗钱的2100万美元自此被瑞士检方冻结。

  据悉,叶盛茂案判决书多达62页,除详述叶盛茂的犯行外,有关扁家洗钱的部分,也占了很大的篇幅。有传媒认为,法官至少在心证上已经认定扁家罪证明确,无法都推给吴淑珍一人去承担。(林川)

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