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陈水扁洗钱案已进入收网阶段 陈致中恐遭声押

2008年10月14日 09:33 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网10月14日电 台湾检方特侦组侦办陈水扁家洗钱案,13日提讯力麒建设前董事长郭铨庆、陈水扁办公室主任林德训,以及涉嫌协助陈水扁夫妇向企业收受工程贿款的“白手套”蔡铭哲,追查三人经手资金流向。据办案人员透露,全案已进入收网阶段,最快这两天就会再传唤陈致中、黄睿靓夫妇到案,侦讯后也不排除声押。

  据台湾《苹果日报》报道,特侦组掌握事证显示,扁夫妇海外资金来源可分为机要费及企业捐款两部分,利用蔡美利家族及吴淑珍胞兄吴景茂提供的人头账户,以现金存款或购买附买回公司债等洗钱手法,先分批汇往香港、美国,再汇集到吴景茂在新加坡的账户。

  据指出,前年底之前,扁夫妇在理财专员叶玲玲的协助下,原本将这些钱隐藏得很好,直到泽西岛向台湾“调查局”通报吴淑珍疑涉洗钱情资,遭当时“调查局长”叶盛茂泄密,扁夫妇才开始对海外巨款进行“乾坤大挪移”。

  检方查出,去年二月十五日,陈水扁儿媳黄睿靓在瑞士美林银行开户,同年五月又委托美林在开曼群岛设立纸上企业宝昌公司,并由陈水扁儿子陈致中担任这个账户的授权代理人,接着就将原本存在吴景茂账户内的两千多万美元,全部转移到宝昌公司账户,此后,扁家海外资金在各国流窜,所需经办各项开户、征信、签约等手续,几乎就由陈致中、黄睿靓两人和另一名理财专员接洽、签字。

  因此,特侦组认定,陈致中夫妇在洗钱案最后两年的角色,绝非被支配的角色,而是取代吴景茂成为扁夫妇海外洗钱的左右手,因此决定近日再传两人说明。

编辑:官志雄】
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